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12月4日，国家外汇管理局再次通报了一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，涉及2家企业和8名个人，共处罚超过1400万元。   年底将至，各位老板要注意，跟朋友私下换汇、个人非法买卖外汇、通过地下钱庄买卖外汇等行为真的不能再碰了，因为私下换汇不仅要罚款判刑！   地下钱庄为腐败、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等下游犯罪提供非法跨境转移资金的渠道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全稳定，一直是国家外汇管理局等有关部门重点关注的对象之一。 我国明确规定：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。   千万不要再铤而走险，抱着碰碰运气的念头！目前无论是大陆银行，还是香港银行都加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。针对各项违法违规行为，银行重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户等。对可疑对账户，各银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易、冻结等控制措施。 详情：http://www.safe.gov.cn/safe/2020/1204/17748.html   案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案 2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案 2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍李某非法买卖外汇案 2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 来 源：国家外汇管理局 针对目前不少客户在出口方面遇到的收结汇难题，瀚客商业特别推出了瀚客外综服平台，帮助外贸圈实现合规出口、阳光收汇以及财税筹划的ag真人试玩的解决方案。 想了解更多，欢迎咨询coco了解更多详情！ 瀚客coco178 4699 7168

年审你是否觉得开办公司后，不进行年审问题不大？是否还不了解年审的重要性？甚至不了解什么是年审？年审至关重要，不留意就被重罚了！一、什么是企业年审？企业应当于每年1月1日至6月30日，通过政府系统向政府报送上一年度工商年度报告，并向社会公示。  当年设立登记的企业，自下一年起报送并公示年度报告。年报截止日期一到，申报系统自动关闭，所有未按时年报的企业将被列入经营异常名录，并且产生罚款。    二、谁需要做年审？2020年（含）以前成立的企业、个体户、代表处、农民专业合作社等商业主体。 三、为什么需要提前安排年审？1、在政府层面，据国家市场监督管理总局统计数据显示，到2020年9月，全国实有市场主体达1.32亿户。  意味着今年有超过1亿的市场主体单位将参与到企业年报的申报过程中，全国政府年审系统的压力可想而知。     政府的网络申报系统会面临因为申报企业太多而造成的网络卡顿甚至是崩溃的局面，导致数据申报可能会延迟或者递交失败。   2、在企业层面，年审开始前需要准备一整年的公司经营情况和财务数据，所以企业年报的工作还是需要专业的团队来做更为妥当。  四、年审逾期的后果 1、企业被政府系统列入经营异常名录、留下不良记录，无法正常运营。 进入经营异常名录3年后，将被列入严重违法企业“黑名单”。一旦被列入严重违法失信企业名单5年内不得移出，并限制其担任其他企业的法定代表人、负责人。逾期未改正的，吊销公司执照。 2、会受到无法购买高铁票、出入境限制、无法开设网店、无法申报高新技术企业、子女无法出国、政府采购、工程招投标、国有土地出让、银行贷款、授予荣誉称号等一系列影响。 3、由登记机关责令限期改正，处以罚款，最高达到3万。 4、另，税局的年审罚款高到1万人民币。 拉入税局黑名单的企业，会连累其他的关联企业，影响其他关联企业的税局业务，甚至导致无法办理出口退税。   若您收到类似此则短信，请勿惊慌。 这是政府的例行通知而已，如果您还没安排年审事项，请尽快联系hacos瀚客商业，我们将会为您安排。

感恩 节 春风十里不如有你 hacos瀚客感恩周主题活动回顾 2020.11.23-11.29 心怀感恩是hacos瀚客的ag真人试玩的文化之一！ 我们从2014年成立到拥有今天（工商财税，货代物流，外贸服务，阿里巴巴国际站）四个完整的事业部，感谢瀚客奋斗者们的努力拼搏，感谢一批批瀚客人在各自的岗位上默默工作做出的无私奉献！ 我们希望通过“感恩周”活动的开展，继续坚持“服务至上、高效执行、艰苦奋斗、心怀感恩”的文化氛围，让瀚客的服务走进每一家外贸公司，成为中国商业服务的第一品牌！   1 感谢有你   这周我们给所有同事准备了一份精美的小卡片，你最想感谢瀚客的谁呢？拿出笔，在小卡片上表达你的心意吧! 通过送贺卡，在瀚客上百人的大家庭中，恭喜我们的 jane成为收到感恩卡片最多的小伙伴！   2 有你真好   我们把所有同事的名字放在小彩球中，活动开始，每个同事随机抽取一个小彩球，被抽到名字的同事为对方做一件小事！   看看大家都给对方做了什么? 买早餐、送花、送奶茶、买中餐、剥橙子、制定健身计划…..这些从心出发的小事，让瀚客小伙伴们感觉有你真好     3 感谢亲恩   父母的爱就像冬日的一缕阳光，让人即使在冬天也能感受温暖！ 感恩节，所有瀚客人给自己的父母打一通电话，表达自己的感恩之情！     4 微爱传递 感恩义卖   11月26日，感恩节当天，hacos瀚客商业举办《微爱传递、感恩义卖》活动圆满成功！ 这场爱的市集共收到义卖物品116件，成功卖出60件，共筹到2017.3元，给远在陕西山阳县户家塬镇九湾小学的学习们带去了冬日的暖意截止统计2020.11.30   5 春风十里不如有你   11月28日13:30p.m，瀚客的小伙伴们在白云山西门集合！ 为体现团队协作，本次登山比赛以团队为参赛主体。全体人员被随机分成7个小组，以全组在三个打卡地点（西门 摩星岭 山顶广场）发合照顺序决出冠亚季军。   出发前合照完毕，各组队长带着队员开始在按照路线打卡：白云山西门(起点)-摩星岭-山顶广场(终点) 爬山开始，各组在你追我赶，奋勇攀登的同时，互帮互助，团结协作，保证每一位队员都不掉队！ 比赛过程中，每队按照自己做好的攻略选择爬山路线，队员之间互相搀扶、互相鼓劲努力爬上摩星岭！ 在山顶喝个豆腐花继续打卡！ 所有人都完成了本次爬山！通过组织登山比赛活动，不仅让小伙伴们解除了压力，达到放松身心、增强体质目的，还引导员工形成健康的生活方式和积极向上的生活态度，不断挑战自我、超越自我，进一步增强瀚客员工团队集体凝聚力。 6 感恩晚宴 在山顶广场，我们举行了愉快的感恩分享晚宴！ 除了丰盛的晚餐，最让大家难忘的是感恩分享！ 感恩分享：每位同事发放一张瀚客吉祥物habibi贴纸，各桌围绕“感恩”&“服务&瀚客”主题进行本桌分享！ 每位同事轮流发言，发言完毕以贴纸方式投票，每桌票数最多的个人将代表本桌参加集体分享！ 瀚客创始人jessie给获得感恩分享大奖的队伍颁奖！ end   感恩周期间，瀚客的家人们每天在实践感恩！ 这些小小的感恩动作，里面包含着深深的感谢，包含着真挚的情感！ 我们感恩每一个瀚客人的无私奉献，正是有了大家一点一滴的付出，公司才会发展得越来越好，我们相信在心怀感恩的ag真人试玩的文化下，瀚客的明天也一定会更加美好！