外汇局:盯紧地下钱庄,2家企业和8名个人共处罚超过1400万元,违法纳入个人征信 « 广州瀚客商务咨询-ag真人试玩

外汇局:盯紧地下钱庄,2家企业和8名个人共处罚超过1400万元,违法纳入个人征信

12月4日,国家外汇管理局再次通报了一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件,涉及2家企业和8名个人,共处罚超过1400万元。

外汇局:盯紧地下钱庄,2家企业和8名个人共处罚超过1400万元,违法纳入个人征信

 

年底将至,各位老板要注意,跟朋友私下换汇、个人非法买卖外汇、通过地下钱庄买卖外汇等行为真的不能再碰了,因为私下换汇不仅要罚款判刑!

外汇局:盯紧地下钱庄,2家企业和8名个人共处罚超过1400万元,违法纳入个人征信

 

地下钱庄为腐败、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等下游犯罪提供非法跨境转移资金的渠道,严重破坏金融市场秩序,危害金融安全稳定,一直是国家外汇管理局等有关部门重点关注的对象之一。

我国明确规定:非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪追究刑事责任。

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千万不要再铤而走险,抱着碰碰运气的念头!目前无论是大陆银行,还是香港银行都加强监测,尤其加强客户身份识别,持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。针对各项违法违规行为,银行重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户等。对可疑对账户,各银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易、冻结等控制措施。

外汇局:盯紧地下钱庄,2家企业和8名个人共处罚超过1400万元,违法纳入个人征信

详情:http://www.safe.gov.cn/safe/2020/1204/17748.html

 

案例1:北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案

2019年8月至2020年3月,北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计154.6万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案

2019年9月至12月,龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔,金额合计295.9万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:四川籍彭某非法买卖外汇案

2017年1月至2月,彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计94.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:广东籍李某非法买卖外汇案

2017年2月至3月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔,金额合计123.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:广东籍杨某非法买卖外汇案

2017年3月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔,金额合计435.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:浙江籍陈某非法买卖外汇案

2017年4月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔,金额合计72.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:湖南籍胡某非法买卖外汇案

2018年8月,胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔,金额合计361.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:湖北籍熊某非法买卖外汇案

2019年1月至9月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计56.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:福建籍黄某非法买卖外汇案

2019年8月至10月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计130.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:河南籍孟某非法买卖外汇案

2019年8月至10月,孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计69.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

来 源:国家外汇管理局

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